Дело о незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств

Шамиль исполнил свою давнюю мечту и открыл пункт приема металлолома в небольшом городке. Металл поступал, Шамиль сдавал его на более крупную базу. Предприятие работало, деньги поступали. С местным участковым они были «друзья».

Два года все шло хорошо, пока к нему не заявились сотрудники ОБэП из районного центра.

Им сообщили, что Шамиль работает без лицензии.

Возбудили уголовное дело по ч. 1, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство. Сама по себе первая часть лишения свободы не предусматривает и можно отделаться штрафом, но дело осложнила неожиданная ситуация. Пришлось нашему предпринимателю обратиться к адвокату.

Поскольку Шамиль зарабатывал деньги незаконно, полицейские возбудили против него еще одну статью – легализация денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере (п. «б», ч. 4, ст. 174.1 УК РФ).

Расследование

Для того, чтобы привлечь человека по п. «б», ч. 4, ст. 174.1 УК РФ, нужно, чтобы общая сумма незаконных финансовых операций составляла боле шести миллионов рублей.

Нужно было проверять бухгалтерию. Аккуратно подняли все договоры, все счета и накладные. Посчитали, вышло не более четырех миллионов рублей. Массу договоров отмели, как не относящихся к деятельности пункта приема металла.

Результат

Обвинение переквалифицировали на менее тяжкую статью – ч. 2, ст. 174.1 УК РФ, которая предусматривала всего до 2 лет лишения свободы.

По двум статьям: ст. 171 и ч. 2, ст. 174.1 УК РФ суд приговорил Шамиля к штрафу в размере 30 000 рублей.